太安堂5月17日公告,在公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上,審議通過(guò)了一系列議案:
選舉柯樹(shù)泉先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、選舉柯少彬先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
經(jīng)董事長(zhǎng)柯樹(shù)泉先生提名,全體董事表決通過(guò),聘任柯少彬先生為公司總經(jīng)理。
經(jīng)總經(jīng)理柯少彬先生提名,全體董事表決通過(guò),聘任柯少芳女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理;聘任徐福鶯女士、謝成松先生、張葉平女士、陳保華先生為公司副總經(jīng)理;聘任余祥先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任徐福鶯女士為公司總工程師。
因公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)陳小衛(wèi)先生任期屆滿,不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),在聘任新的董事會(huì)秘書(shū)之前,經(jīng)公司董事長(zhǎng)柯樹(shù)泉先生提名、公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò),指定公司副總經(jīng)理陳保華先生暫時(shí)代理董事會(huì)秘書(shū)職責(zé),期限最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。
經(jīng)全體董事表決通過(guò),聘任嚴(yán)寧先生擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
此外,推選柯樹(shù)泉先生、柯少彬先生、王桂華女士為戰(zhàn)略委員會(huì)委員,柯樹(shù)泉先生任戰(zhàn)略委員會(huì)召集人;
推選季小琴女士、全澤先生、柯樹(shù)泉先生為審計(jì)委員會(huì)委員,季小琴女士任審計(jì)委員會(huì)召集人;
推選全澤先生、季小琴女士、柯樹(shù)泉先生為薪酬與考核委員會(huì)委員,全澤先生任薪酬與考核委員會(huì)召集人;
推選王桂華女士、全澤先生、柯樹(shù)泉先生為提名委員會(huì)委員,王桂華女士任提名委員會(huì)召集人;
推選季小琴女士、全澤先生、柯樹(shù)泉先生為治理委員會(huì)委員,季小琴女士任治理委員會(huì)召集人。
同日,在第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議上,經(jīng)第四屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事審議表決,選舉丁一岸先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。