CSO注意了：虛開發(fā)票5萬以上移送公安！
日期：2017/11/20
來源：中國西藏新聞網(wǎng)--西藏商報
作者：韓海蘭
10日，2017年西藏自治區(qū)國稅、公安、海關(guān)、人行四部門工作推進會暨案情交流會在拉薩召開。會議通報了國稅、公安、海關(guān)、人行四部門在打擊騙稅和虛開工作中取得的成績，各市地國稅局稽查局等部門進行了交流發(fā)言。
立案檢查企業(yè)195戶 查實虛開發(fā)票2.66萬份
記者了解到，2017年的打擊騙稅和虛開專項工作，是近年來規(guī)模最大、層級最高、參與部門最多的跨部門、跨區(qū)域集中行動，也是效果最顯著的專項工作。
西藏自治區(qū)國稅局稽查局檢查一科負責(zé)人石文軍介紹，2016年啟動“營改增”工作以來，全國的增值稅鏈條打通，一些不法分子受利益驅(qū)動倒賣專用發(fā)票。對此，《四部委打擊騙稅和虛開工作的實施方案》文件發(fā)布，我區(qū)國稅、公安、海關(guān)、人行四部門根據(jù)文件要求及實際情況，成立打擊騙稅和虛開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面開展打擊騙稅虛開工作。
今年以來，西藏自治區(qū)稅務(wù)機關(guān)共立案檢查企業(yè)195戶，查實虛開增值稅專用發(fā)票2.66萬份，虛開發(fā)票金額達120.8億元，虛開發(fā)票涉及稅額20.23億元，查補入庫稅款5365萬元。移送公安機關(guān)96戶，部分案件已取得突破性進展。人行拉薩中支在涉稅分析、線索移交、涉稅協(xié)查等方面做了大量工作，共涉及主體賬戶385個，累計交易金額超過367億元。在辦理進出口貨物報關(guān)通關(guān)流程、退稅流程、退稅報關(guān)政策方面，西藏自治區(qū)海關(guān)部門對稅務(wù)部門給予了大力支持。
經(jīng)偵部門偵辦涉稅案件30起 挽回經(jīng)濟損失3500余萬元
今年前三季度，全區(qū)公安經(jīng)偵部門立案偵辦涉稅類案件30起，涉案金額35.75億元，破案3起，挽回經(jīng)濟損失3500余萬元，抓獲犯罪嫌疑人8人。而近5年來，全區(qū)經(jīng)偵部門共立案偵辦涉稅類案件47起，涉案金額39.12億元，破案19起，挽回經(jīng)濟損失1.29億元，抓獲犯罪嫌疑人19人。有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，為國家挽回了經(jīng)濟損失；加強了警稅協(xié)作，形成了強大打擊合力。
人行拉薩中支多次召開案件分析會商，積極爭取中國反洗錢監(jiān)測分析中心支持，2016年6月至2017年11月，轄區(qū)人行系統(tǒng)共接收涉稅協(xié)查案件35件，開展案件協(xié)查100余次，涉及主體賬戶數(shù)385個，累計交易金額超334億元。其間，轄區(qū)人行向國稅部門移送虛開增值稅專用發(fā)票行為可疑交易線索3筆，涉及可疑賬戶數(shù)211個，累計交易金額約14.62億元。
同時，拉薩海關(guān)也進一步加大對騙退稅違法活動的查緝力度，持續(xù)保持高壓態(tài)勢。今年以來，西藏外貿(mào)出口總值呈下滑趨勢，出口退稅卻呈現(xiàn)逆勢增長，1-9月，我區(qū)已審批辦理出口退稅1849萬元，同比增長149%。
騙稅和虛開打擊工作 將向“精細化”轉(zhuǎn)變、向主動轉(zhuǎn)變
就騙稅和虛開違法犯罪行為的認定，石文軍介紹，全區(qū)國稅部門會針對國家稅務(wù)總局下發(fā)的案源和自選案源，組織人員進行集中分析：通過征管系統(tǒng)全面了解企業(yè)的納稅申報情況，是否存在虛假申報或未申報情況、注冊登記時間、地址、存續(xù)狀態(tài)、經(jīng)營范圍、發(fā)票領(lǐng)用情況、法人、股東、財務(wù)負責(zé)人、辦稅人員等情況；通過電子底賬系統(tǒng)調(diào)取企業(yè)的開票和受票情況，了解企業(yè)是否存在進銷項不一致或變票情況存在、是否存在只有銷項沒有進項的情況；通過防偽稅控系統(tǒng)了解企業(yè)發(fā)票作廢、認證及抵扣情況；對部分案源稅務(wù)部門甚至通過人行調(diào)取資金往來情況分析資金流向是否符合企業(yè)的經(jīng)營常規(guī)、物流費用支出、跟蹤資金流中反映的有關(guān)人員信息等。
“虛開發(fā)票涉案金額達5萬元以上便可移交公安機關(guān)立案處理。通過打擊，目前，黃金交易、電子、煤炭等部分行業(yè)基本已回歸理性態(tài)勢。下一步的騙稅和虛開打擊工作將由‘粗獷式’向 ‘精細化’轉(zhuǎn)變，從被動向主動轉(zhuǎn)變，切實維護好全區(qū)良好稅收征管秩序和經(jīng)濟發(fā)展秩序。”石文軍說道。
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西藏自治區(qū)破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案
警方輾轉(zhuǎn)多地抓獲3名嫌疑人
近日，西藏自治區(qū)破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，虛開金額達16.17億元。
記者了解到，今年，昌都市國稅局在案源分析時發(fā)現(xiàn)江達縣某貿(mào)易有限公司等5家企業(yè)存在虛開增值稅專用發(fā)票重大嫌疑。為盡快偵破案件，由公安和稅務(wù)部門聯(lián)合成立7·20特大虛開增值稅專用發(fā)票專案組，整合稅務(wù)專業(yè)優(yōu)勢、公安偵查優(yōu)勢、共同研判案情、共同經(jīng)營取證，迅速鎖定和控制涉案嫌疑人。
經(jīng)過7·20特大虛開增值稅專用發(fā)票專案組的聯(lián)合偵查發(fā)現(xiàn)，2016年9月至2016年12月期間，犯罪嫌疑人王某指使犯罪嫌疑人劉某，使用購買來的他人身份證，先后在江達縣注冊了5家空殼商貿(mào)公司，由王某實際控制，并在沒有實際經(jīng)營的情況下，通過制作公司假購銷合同和過磅單，由各公司對公銀行賬戶相互轉(zhuǎn)賬，以制造資金流動假象。利用資金即進即出、形成閉合的資金流在昌都市江達縣國稅局套取增值稅專用發(fā)票，并將套取的發(fā)票以3.9%的手續(xù)費為他人虛開，再以票面額2%-2.2%的價格購買進項發(fā)票后，到江達縣國稅局抵扣稅款非法牟利。
案發(fā)期間，該團伙累計虛開增值稅發(fā)票1728份，虛開金額達16.17億元。
今年7月初，7·20特大虛開增值稅專用發(fā)票專案組經(jīng)過近兩個月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)成都、廣州、天津等地，在天津警方的大力協(xié)助下，通過協(xié)調(diào)技偵、網(wǎng)安、情報等部門，專案組于2017年9月一舉將犯罪嫌疑人王某、張某和劉某成功抓獲，并依法扣押價值130余萬元的保時捷車輛一臺，凍結(jié)犯罪嫌疑人銀行賬戶資金人民幣103萬元。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其虛開增值稅專用發(fā)票犯罪行為供認不諱，目前，檢察機關(guān)已批捕犯罪嫌疑人。
信息來源：萬英會
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